证券代码：002021           证券简称：*ST 中捷      公告编号：2023-046

(资料图片)

                 中捷资源投资股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次（临时）股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次

（临时）会议决议，召集召开公司 2023 年第一次（临时）股东大会，现将有关

事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

    公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2023

年第一次（临时）股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  （1）现场会议时间：2023年6月14日（星期三）15:00

  （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年6月14日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月14日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

召开。

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

 统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于 2023 年 6 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 办公楼一楼会议室。

   二、会议审议事项

                本次股东大会提案编码示例表

                                         备注

 提案编码               提案名称              该列打勾的

                                      栏目可以投票

非累积投票提案

    前述议案已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十

 七次（临时）会议审议通过，详情参见2023年5月30日巨潮资讯网相关公告。

    根据《公司章程》相关规定，前述议案提交公司股东大会审议，须由出席股

 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公

开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

   三、会议登记等事项

年 6 月 12 日—6 月 13 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00，2023 年 6 月

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办

理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照

复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证

及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托

书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

记。传真及信函应在2023年6月14日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出

席股东大会”字样。

   联系人：郑学国、仇玲华

   联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

   电子邮箱：zhxg@zoje.com

期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

   四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

                          中捷资源投资股份有限公司董事会

附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

捷投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

    附件 2：

                          授权委托书

         兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资

    股份有限公司 2023 年第一次（临时）股东大会，并于本次股东大会按照下列指

    示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表

    决权的后果均由本单位（本人）承担。

                                         备注

                                        该列打   同    反   弃

 提案编码                     提案名称

                                        勾的栏   意    对   权

                                        目可以

                                        投票

非累积投票提案

    委托人盖章(签名)：

    委托人营业执照或身份证号码：

    委托人持股数量：                 股份性质：

    委托人股东账号：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2023 年   月   日

    委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

    备注：

    同一审议事项不得有两项或多项指示；

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